近日，黔南州稅務(wù)局組織開(kāi)展系列反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，以“基層普及+重點(diǎn)防控”模式，全方位提升民眾反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造“全民參與、共防共治”氛圍。

稅務(wù)干部深入社區(qū)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。

為擴(kuò)大反洗錢(qián)知識(shí)的覆蓋面，黔南州稅務(wù)局聯(lián)動(dòng)彩虹橋社區(qū)，組織稅務(wù)干部與社區(qū)工作人員組成宣傳小隊(duì)，深入社區(qū)廣場(chǎng)、沿街商鋪等人員密集區(qū)域開(kāi)展“反洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)社區(qū)”主題宣傳。針對(duì)個(gè)體工商戶、小微企業(yè)主、老年人、外來(lái)務(wù)工人員等重點(diǎn)人群，通過(guò)“手冊(cè)發(fā)放+案例解讀+現(xiàn)場(chǎng)答疑”形式，用通俗語(yǔ)言拆解虛擬交易、非法集資、地下錢(qián)莊操作等洗錢(qián)常見(jiàn)手法，揭示法律危害，并提醒公眾及時(shí)舉報(bào)可疑交易。

活動(dòng)獲居民與商戶積極響應(yīng)，大家紛紛表示，內(nèi)容貼近生活、實(shí)用易懂，既提升了洗錢(qián)行為辨別能力，也明晰了配合金融機(jī)構(gòu)完成身份識(shí)別、保存交易記錄等反洗錢(qián)義務(wù)。

黔南州稅務(wù)局還聯(lián)合中國(guó)人民銀行黔南州分行，召開(kāi)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)反洗錢(qián)工作座談會(huì)，邀請(qǐng)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)、貴金屬交易商及律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等特定非金融機(jī)構(gòu)代表參會(huì)。

會(huì)上，銀行工作人員解讀反洗錢(qián)監(jiān)管政策與義務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)；稅務(wù)干部結(jié)合稅務(wù)實(shí)踐，剖析關(guān)聯(lián)逃稅、騙稅、虛開(kāi)增值稅發(fā)票等涉稅洗錢(qián)典型案例，介紹稅務(wù)部門(mén)在監(jiān)測(cè)、打擊此類違法活動(dòng)中的措施與成效，并要求各義務(wù)機(jī)構(gòu)壓實(shí)主體責(zé)任，完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告等法定義務(wù)。

系列活動(dòng)的開(kāi)展是黔南州稅務(wù)局履行反洗錢(qián)職責(zé)的具體實(shí)踐，通過(guò)“點(diǎn)面結(jié)合”模式，既實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)知識(shí)廣泛普及，也強(qiáng)化了重點(diǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)管理。下一步，黔南州稅務(wù)局將深化與人民銀行、公安、海關(guān)等部門(mén)的協(xié)作，創(chuàng)新宣傳形式、擴(kuò)大覆蓋范圍，保持對(duì)洗錢(qián)及關(guān)聯(lián)涉稅違法犯罪的高壓打擊態(tài)勢(shì)，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序與國(guó)家金融安全，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)稅務(wù)力量。（文/圖 吳婷）

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